Inspectores postales dan inicio a una ofensiva contra el fraude mundial y decomisan miles de millones en cheques falsos

Lanzamiento de campaña de educación al consumidor de la Alianza Nacional para luchar contra las estafas

Washington, D.C. – Investigadores liderados por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos han arrestado a 77 personas como parte de una ofensiva contra el fraude mundial. Desde enero, la medida ha logrado decomisar más de US$2.100 millones en cheques falsos cuyo destino era Estados Unidos.

La investigación, que se prolongó durante ocho meses, descubrió actos fraudulentos en Nigeria, los Países Bajos, Inglaterra y Canadá y ha impedido el envío de más de medio millón de cheques falsos a víctimas estadounidenses.

En una conferencia de prensa realizada en el Club Nacional de la Prensa, el director general de correos, John Potter, anunció el lanzamiento de una campaña de sensibilización a los consumidores cuyo objetivo es educar al público estadounidense. Según Potter, los estafadores internacionales consideran que los consumidores de Estados Unidos son una presa fácil y apuntan cada vez más a ellos.

“Todos los fraudes por cheques falsos tienen el mismo patrón: los estafadores se comunican con las víctimas en línea o a través del correo postal y les envían cheques o giros postales. Luego les piden que les envíen de vuelta parte del dinero en forma telegráfica”, comentó Potter. “Lo mejor que pueden hacer nuestros ciudadanos para protegerse es aprender a evitar estas estafas. El viejo dicho sigue siendo cierto: Si alguien le ofrece un trato que suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa”.

La asistente del Procurador General de Estados Unidos, Alice S. Fisher, alabó al Servicio de Inspección Postal por su liderazgo en la lucha mundial contra estafas que implican la falsificación de cheques. “El creciente problema del fraude con cheques falsos tiene alcance internacional y nuestra respuesta debe ser mundial”, señaló Fisher. “Gracias a los esfuerzos realizados por el Servicio de Inspección Postal y a nuestros asociados internacionales, podemos arrestar a estos expertos estafadores que operan en el extranjero, y llevarlos ante la justicia”.

El Servicio de Inspección Postal, en colaboración con instituciones financieras, grupos de defensa del consumidor y empresas, formaron la Alianza para el Conocimiento del Fraude a Consumidores, la que lanzó una campaña de educación del consumidor. En la serie de avisos impresos, en línea y en televisión, destinados a los consumidores, se podrá leer la siguiente leyenda: Estafas como estas no funcionan en persona. Por eso se hacen en línea.

Los consumidores pueden protegerse

“La mayor parte de los estadounidenses no están conscientes de que deben asumir la responsabilidad financiera cuando caen en este tipo de estafas”, indicó Susan Grant, vicepresidenta de la Liga Nacional del Consumidor, un asociado de la Alianza. “No existe razón legítima para que alguien envíe por correo un cheque o un giro postal y pida dinero a cambio”, agregó Grant. “Las personas deben saber que la aprobación de los cheques puede demorar meses, aun cuando en un principio el dinero parezca estar en la cuenta bancaria. Los estafadores saben eso y la mayoría de los consumidores no”.

Las seis estafas más comunes son:

• Ofertas de negocios extranjeros: los estafadores simulan ser empresarios o funcionarios de gobierno y prometen millones de dólares. No obstante, las empresas verdaderas y los organismos de gobierno no ofrecen propuestas comerciales legítimas a personas que no conocen.
• Pérdidas de amor: el estafador simula un interés romántico en línea y promete viajar a Estados Unidos para estar con la víctima. Poco después, el amigo en línea pide a la víctima que cobre un cheque o giro postal para cubrir los “gastos de viaje”.
• Pagos excesivos: los estafadores compran artículos en línea y luego señalan haber enviado por error un monto equivocado. Se le pide al vendedor que de todos modos deposite el cheque “equivocado” y que luego devuelva el monto “excesivo” al estafador. No obstante, el cheque no se aprueba y la víctima envía su propio dinero al estafador.
• Rentas fraudulentas: los estafadores dicen que se están trasladando al área y depositan una garantía de alquiler. Luego, dicen al arrendador que tienen gastos inesperados y le piden que, a modo de favor, les deposite parte del dinero. Nunca se trasladan y el cheque del depósito no se aprueba.
• Riqueza al instante: el estafador señala a la víctima que ha ganado una lotería o una apuesta en el extranjero. La noticia llega por correo postal, teléfono, fax o correo electrónico. Los consumidores deben saber que cuando una persona gana un premio en efectivo real la notificación llega por correo certificado.
• Trabajo desde casa: las estafas prometen dinero fácil mediante el “procesamiento” de cheques. La víctima deposita los cheques y envía el dinero al estafador menos una pequeña comisión. Las empresas legítimas no trabajan así.

Los consumidores pueden aprender más y denunciar actividades fraudulentas en el sitio Web de la Alianza, FakeChecks.org.

Si los consumidores sospechan que han sido estafados pueden denunciar el delito al Servicio de Inspección Postal llamando al 1-800-372-8347.

En FakeChecks.org podrá encontrar documentos electrónicos para la prensa, que contienen este comunicado de prensa, hojas informativas, preguntas frecuentes, imágenes de alta resolución de los seis avisos impresos, conclusiones de la investigación y una lista de eventos locales. El comunicado de prensa, las hojas informativas, las preguntas frecuentes y los avisos impresos se traducirán al español.

Nota: El vídeo y audio con calidad de transmisión, las fotografías y los archivos multimedia estarán disponibles para descarga después de las 2:00 p.m. EDT. Visite la sala de prensa del Servicio Postal de Estados Unidos en usps.com/news y haga click en el ícono de Pathfire.

# # #

Acerca del Servicio Postal de Estados Unidos
El Servicio Postal de Estados Unidos es un organismo federal independiente y el único servicio de reparto que llega a todas las direcciones de la nación, 146 millones de hogares y empresas, seis días a la semana. Tiene 37.000 oficinas y depende de la venta de estampillas, productos y servicios para solventar sus gastos de operación, no en calidad de impuestos. El Servicio Postal tiene ganancias anuales de US$75.000 millones y distribuye prácticamente la mitad de la correspondencia mundial. Para aprender más, visite www.usps.com.

Acerca del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos
El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos es una de las fuerzas de orden federales más antiguas del país. Por más de 200 años, los inspectores postales han protegido al Servicio Postal de Estados Unidos, a sus empleados y a sus clientes frente a ataques delictivos, y al sistema postal completo de la nación frente a usos indebidos de carácter criminal. www.usps.com/postalinspectors/.

Acerca de la Alianza para el Conocimiento del Fraude a Consumidores
La Alianza para el Conocimiento del Fraude a Consumidores es una iniciativa público-privada fundada en octubre de 2006 con la misión de facultar a los consumidores para que reconozcan y eviten las estafas fraudulentas. Sus miembros representan a 20 entidades, entre las cuales se encuentran instituciones financieras, asociaciones, grupos de defensa del consumidor y empresas. Para saber más, visite www.FakeChecks.org.